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常见问题

为什么香港银行账户动不动就被关闭了?

时间:2024-01-26   作者:卓贤控股集团
银行关户的原因:
①银行政策原因,由于部分银行开户过程中尽职调查欠缺,从而导致被受金融监管机构等惩罚,而不得不大批量关闭银行账户;
②涉及敏感交易,如敏感国家、敏感行业,这些都是银行重点监察和清理账户的原因;
③不合规操作,包括对私往来频繁、资金快进快出、整进整出存款、长期达不到银行的基本存款要求,账户开了也长期不使用(保持银行账户的活跃度);
④不及时配合银行尽职调查年审;这些都是导致银行关闭的原因;
⑤税务不做正常报税,不做核数报告;香港银行账户的应规避这些因素,避免被关账户。

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